天水“7·28”特大电信系列诈骗案破获

　　案情重大，公安机关立即组织精干警力成立“7·28”电信诈骗案专案组赶赴案发建材市场，一方面详细询问受害人情况，另一方面走访寻找周边接到类似电话的商户，同时根据嫌疑人留下的电话号码以及骗子提供的银行账号查找踪迹。办案民警在侦查中发现，“7·28”“7·29”两起案件，除了诈骗手段和诈骗方式一致外，诈骗实施过程中“帐篷老板”所使用的电话卡均是以一个名为“王永顺”的身份证办理的，办理时间为2013年7月16日14时47分和15时48分，办理的地点分别在麦积区商埠路步行街上两个不同的营业厅。且警方通过调取办理手机卡时的视频资料后发现，“帐篷老板”实施诈骗所用的两个电话卡，办卡的也是同一个人。

　　接到类似的电话诈骗报案并不是第一次了，但以往的案件在侦办过程中均没有并案条件。然而，“7·28”“7·29”两起案件却有着多处惊人的相似点，鉴于此，麦积公安分局刑侦大队决定对这两起案件进行并案侦查。经走访警方了解到，徐先生和文女士经商的同一建材市场内，先后共有30余位商户接到过部队“王部长”打来的相似内容的采购电话，专案组判断，这是一起有组织、有预谋、分工明确的团伙作案，而且嫌疑人可能在案发前到本地考察过。为避免还有群众上当受骗，麦积区公安分局刑侦大队决心下大力气，侦破这两起电信诈骗案。

　　抓捕大网悄悄铺开抽丝剥茧找到线索

　　“7·28”“7·29”两起案件串并后，办案民警加大了侦办力度。警方从“帐篷老板”使用的电话着手，调取电话通话记录和办理电话卡入网时的监控视频，经过大量摸排走访，警方判断实施诈骗的犯罪嫌疑人很有可能在河南驻马店。2013年8月10日，专案组成员在掌握了河南籍人口近期在天水的住宿情况后，立即赶赴驻马店，在驻马店市驿城分局刑侦大队的协助下，详细筛选近期在天水出现过的河南驻马店人。然而经过24天的筛选，民警并未发现任何有价值的线索，只得无功而返。

　　从驻马店回来后，专案组成员们没有放弃，而是将工作的重心一方面转移到对犯罪嫌疑人使用银行卡的流水账单、开户地点以及取款地点的调查上，一方面继续排查筛选。2013年9月底，办案民警通过大量工作后证实，犯罪嫌疑人确实在河南驻马店出现，于是再次赶赴驻马店，并于2013年9月30日上午11点，在驻马店警方的配合下，在当地一个住宅小区将正在打电话实施诈骗的犯罪嫌疑人黎某抓获。当场搜查出用于诈骗的8部手机，并查获了11张银行卡。

　　民警对黎某进行了突审，然而黎某拒不交代问题，态度蛮横，这意味着警方必须找到更多证据证实黎某的犯罪行为，也使得案件的侦办难度更大了。

　　随着调查的深入，警方通过调取犯罪嫌疑人使用的银行卡资金流后发现，“7·28”“7·29”两起案件中，徐先生和文女士在向“北京帐篷厂”提供的银行账户汇款后，短短十分钟之内，这些款项均被人从武汉市丁字桥路附近的自助取款机上取走。

　　2013年10月3日，正值国庆假期，办案民警放弃休息马不停蹄赶到武汉，从银行调取了犯罪嫌疑人取款时的视频资料，又一名犯罪嫌疑人出现，然而由于取款人每次取款前都戴墨镜、帽子进行伪装，他是谁，是哪里人，警方不得而知。

　　嫌犯落网

　　一人分饰三角

　　办案民警再次返回驻马店，对黎某的家庭情况、社会背景、经济来源进行排摸。在排查其家庭成员后发现，其弟弟黎某乙的样貌极像在麦积区办理电话卡的男子。民警立即将黎某乙的照片发回专案组，召集受害人徐先生和文女士前来辨认。两名受害人均辨认出，黎某乙即为之前来店里要走名片的“部队采购员”。

　　案情又有了突破。专案组立即派人赶赴驻马店市上蔡县对黎某乙进行抓捕，然而狡猾的黎某乙却在警方赶到之前逃往外地，不知所踪。

　　2013年10月15日，黎某被警方押解回天水。审讯之初，嫌疑人拒不交代犯罪事实，专案组侦查员没有放弃，一面重新制定讯问计划，对犯罪嫌疑人动之以情、晓之以理，不断加大审讯力度，一面加强证据的收集固定。在侦查员们坚持不懈的努力下，最终，在大量事实面前，黎某不得不交代了自己的犯罪行为。

　　警方抓获黎某时查获的8部用于诈骗的手机上，分别用透明胶带纸贴着“军”“代”“京”字样。据黎某交代，这三个字分别代表三种身份，“军”代表部队“王部长”，“代”代表帐篷代理商也就是“帐篷老板”，“京”则代表“北京帐篷厂”。实施诈骗的电话都是他一个人用河南话、普通话、北京话等不同口音，变换不同身份拨打的，贴字的目的是为了让自己在接电话、打电话时不要搞混自己的身份。

　　根据黎某的供述，办案民警再一次返回驻马店搜集证据，同时冻结了黎某的财产。与此同时，另一队人马一路赶往犯罪嫌疑人使用银行卡的开户地北京，调取银行开户信息，固定证据。

    　根据黎某交代，得知取款人外号“李毛”，是河南信阳人，专案民警随即赶往信阳，然而听到风声的“李毛”却躲了起来。为了尽快摸清“李毛”的行踪，专案民警乔装打扮成乞讨人员每天在“李毛”家附近蹲守，却只见“李毛”的妻子马某提着衣服和饭菜进出，不见“李毛”的踪影。功夫不负有心人，一个月后，蹲守的民警最终跟踪马某，在信阳市郊一处偏僻的招待所里将负责取款的犯罪嫌疑人李某及马某一并抓获。